矩子科技选举杨勇为董事长 第三季度公司净利2904.58万

12月16日，矩子科技（300802）于2021年11月30日召开了职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，于2021年12月16日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案》、《关于换届选举第三届独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举工作和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

公司第三届董事会及各专门委员会成员组成情况：

第三届董事会成员：

董事长：杨勇

非独立董事：杨勇、崔岺、徐晨明

独立董事：杨克武、张浩

公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期为自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

第三届董事会各专门委员会委员：

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

战略委员会：主任委员（召集人）杨勇，专门委员会委员崔岺、徐晨明

提名委员会：主任委员（召集人）杨克武，专门委员会委员张浩、杨勇

审计委员会：主任委员（召集人）张浩，专门委员会委员杨克武、杨勇

薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）张浩，专门委员会委员杨克武、崔岺

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届监事会成员组成情况：

非职工代表监事：雷保家（监事会主席）、曾皓

职工代表监事：席波

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2021年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：杨勇

副总经理：崔岺

董事会秘书：刘阳

财务总监：吴海欣

证券事务代表：葛燕雯

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

刘阳、葛燕雯均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况：

公司第二届董事会独立董事何纪英、吴旭栋连续任职公司独立董事已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，以上二位独立董事均未持有公司股份。

因任期届满，第二届监事会非职工代表监事聂庆元、副总经理徐晨明不再担任公司监事和高管，但聂庆元仍将继续任公司设计部经理职务，徐晨明仍担任公司非独立董事职务。

截至本公告日，聂庆元直接持有公司股份3,188,964股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份458,400股，合计占公司总股本的2.25%，其配偶及其他关联人未持有公司股份；徐晨明直接持有公司股份9,798,360股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份1,146,000股，合计占公司总股本的6.74%，其配偶直接持有公司股份6,475,940股，通过上海矩子投资管理有限公司间接持有公司股份802,200股，合计占公司总股本的4.48%。

聂庆元、徐晨明持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为29,045,786.73元，比上年同期增长11.07%。

资料显示，矩子科技主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。