兰卫医学选举曾伟雄为董事长第三季度公司净利7918.17万

2021-12-20 18:33:09 来源：挖贝网

12月20日，兰卫医学（301060）于2021年12月17日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第三届监事会主席的选举及公司高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

选举公司第三届董事会董事长：经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举曾伟雄为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

选举公司第三届董事会各专门委员会委员：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司第三届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：委员曾伟雄、汤勇、毛志森，召集人曾伟雄

审计委员会：委员孙红梅、王蕾、贺智华，召集人孙红梅

薪酬与考核委员会：委员王蕾、刘保海、靖慧娟，召集人王蕾

提名委员会：委员刘保海、孙红梅、孙林洁，召集人刘保海

第三届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（其中刘保海、孙红梅、王蕾3名独立董事任期自本次董事会审议通过之日起至2023年11月27日止）

选举公司第三届监事会主席：经公司第三届监事会第一次会议审议，同意选举刘国权为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

聘任公司高级管理人员和证券事务代表：经公司第三届董事会第一次会议审议，同意聘任曾伟雄为公司总经理，同意聘任毛志森为公司副总经理，同意聘任高文俊为公司财务总监、董事会秘书，同意聘任杨晶晶为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

高文俊及杨晶晶均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员符合高级管理人员的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为79,181,669.88元，比上年同期增长72.20%。

关键词：净利第三季度董事长

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