TCL科技对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目” 项目预计总投资150亿

12月2日，TCL科技（000100）近日发布公告，半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一，中国企业经过十余年的发展，已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势，正在完善产业链和价值链布局，并继续攻占中小尺寸市场，实现显示领域的全面竞争优势。同时，5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进，也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求，电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。

公司通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线，实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域，公司的6代LTPS产线（t3）持续满销满产，6代AMOLED产线（t4）完成二、三期建设，8.6代OXIDE产线（t9）开始投建。通过对既有产能调整，公司中尺寸产品占比快速增长，LTPS平板面板出货量全球第一，LTPS车载已导入多家国内外头部客户，搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作，VR/AR产品快速推进。

为满足客户需要，增强规模效应，提升中尺寸业务竞争实力，公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触摸屏（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示和LTPO等技术，生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。

公司及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》（以下简称“合作协议”），以武汉华星为项目公司，项目预计总投资人民币150亿元，武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元人民币扩产项目资金，由TCL华星向武汉华星增资75亿元人民币。本次增资与项目总投资额之间的差额，由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。

公司于2021年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》，鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定，无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能，公司董事刘坤先生回避对此项议案的表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避对此项议案的表决。

项目公司武汉华星基本情况：

公司名称：武汉华星光电技术有限公司

注册地址：武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋

法定代表人：张锋

目前注册资本：876,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

统一社会代码：914201003033179534

设立时间：2014年5月20日

目前经营范围：一般项目：第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经查询，武汉华星不属于失信被执行人。

目前股权结构：TCL华星光电技术有限公司持有其90.3%股权，国开发展基金有限公司持有其9.7%股权。

主要经营情况：截至2020年12月31日，武汉华星总资产为222.8亿元，净资产为93.0亿元。2020年，武汉华星实现营业收入128.8亿元，净利润4.4亿元。截至2021年9月30日，武汉华星总资产为232.8亿元，净资产为91.8亿元。2021年1-9月，武汉华星实现营业收入94.6亿元，净利润4.0亿元。

拟投资项目基本情况：

项目名称：第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目

建设地点：武汉东湖新技术开发区光谷左岭产业园显示产业基地

项目性质：扩建

主要产品：主要生产和销售中小尺寸高附加值IT显示屏（包括手机、笔记本电脑），车载显示器、VR显示面板。

主要新技术：VR技术、触摸屏技术（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示技术、LTPO技术等。

本期项目总投资：本项目总投资约150亿元人民币，其中建设投资为125亿元，流动资金为25亿元（具体以实际投资为准）。

资金来源：自有资金、自筹资金和银行贷款。

本项目建设周期：本项目自项目决策至第一阶段量产预期共计24个月，至第一阶段满产预计30个月，至第二阶段满产预计48个月。

据了解，在车载、电竞、IT等多场景应用高速增长的显示领域，公司正追赶布局，并通过既有产能调整，完成了技术、产品和客户储备。本次扩建第6代LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。项目有助于提升公司在中小尺寸显示领域的竞争实力，加快公司从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。

公司以产品技术创新为发展的核心驱动，聚焦于新型显示技术、工艺和材料的研发投入和生态布局。本项目将采用VR技术、触摸屏技术（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示技术和LTPO技术等，有助于公司加速技术创新和成果转化，率先完成前沿技术、产品和客户布局，快速完善新型产业链生态，以技术为战略控制点，引领显示产业发展。

新型平板显示器件作为国家战略性发展产业，对中国制造业和电子产业发展有重要的支撑和拉动效应，有助于推进半导体产业链的国产化进程，实现下游终端显示行业的产业链和价值链保障。项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措，对促进我国半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。

资料显示，TCL科技主要业务架构为半导体显示业务、半导体光伏及半导体材料业务、产业金融及投资平台和其他业务。