海特生物选举陈亚为董事长第三季度公司净利1141.89万

2021-12-10 21:33:14 来源：挖贝网

12月10日，海特生物（300683）于2021年12月10日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第八届董事会成员与第八届监事会非职工代表监事成员；并于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，确定了公司新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。

第八届董事会、监事会、高级管理人员组成：

第八届董事会成员：

董事长：陈亚

非独立董事：陈亚、陈煌、夏汉珍、杨涛、朱家凤、严洁

独立董事：李文鑫、冉明东、汪涛

公司第八届董事会由以上9名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。公司第八届董事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。上述董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数占公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

第八届监事会成员：

监事会主席：张杰

非职工代表监事：汤华东、张杰

职工代表监事：杜晶

公司第八届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。公司第八届监事会成员其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任监事的情形，亦不是失信被执行人。上述人员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一。

第八届高级管理人员：

总经理：陈亚

副总经理：李胜强

财务总监：夏汉珍

副总经理兼董事会秘书：陈煌

第八届董事会各专门委员会人员组成：

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：

战略委员会：陈亚（召集人）、汪涛、杨涛

审计委员会：冉明东（召集人）、李文鑫、陈煌

提名委员会：汪涛（召集人）、冉明东、严洁

薪酬与考核委员会：李文鑫（召集人）、汪涛、夏汉珍

公司第七届董事会、第七届监事会成员离任情况：

李长爱在公司连续任职独立董事六年届满，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务。陈勇在公司连续任职独立董事六年届满，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务。叶崴涛因个人原因于2021年1月6日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去其在本公司担任的董事和董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司董事和其他任何职务。侯鹏翼在公司第七届董事会届满离任，离任后仍担任公司控股子公司厦门蔚嘉制药有限公司总经理。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为11,418,922.44元，比上年同期增长269.25%。

资料显示，海特生物主营业务为创新生物药的研发、生产和销售，同时提供小分子化学医药研发、受托药品生产等相关服务。

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